Еліміздің Қаржы мониторингі агенттігі Астана қаласы бойынша департаменті біршама уақыт жеңгетайлықпен айналысып, 2 млрд теңге пайда тапқан әйелдің қылмыстық ісін әшкереледі. Боди — массаж түріндегі салонның жұмысын ұйымдастырған азаматшаға қатысты сот үкімі шықты, деп хабарлайды Kaztoday. kz.
Сотталған азаматша табысын заңдастыру үшін өз атына “Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін” тіркеп, көзбояушылық ретінде ауыл шаруашылық дақылдарын сатып алып, кейін қайта сатқан. Жалпы қылмыстық жолмен алынған қаражатқа коммерциялық нысан, екі бөлмелі 5 пәтер, жер учаскелері мен екі коттедж және элиталық 2 пәтер мен қымбат автокөлік сатып алынғандығы анықталды. Белгілі болғандай, сотталушы жылжымайтын мүліктерінің біршамасын бала күтушісінің атына жаздырған. Сонымен қатар, үйін тінту кезінде 50 млн теңге мен бағалы зергерлік бұйымдар табылды. Сот үкімімен Елорда тұрғыны жезөкшелердің ордасын ұйымдастырғаны және қылмыстық жолмен алынған қаражатты заңдастырғаны үшін 6 жылға бас бостандығынан айырылды.
“2021-2023 жылдар аралығында Астана тұрғыны жезөкшелікпен айналысу үшін притон ұйымдастырып, 2 млрд теңге қылмыстық табыс алған. Қаржылық тергеу күдіктінің шоттарына туыстары мен сенімді тұлғаларының банк деректемелерін пайдалана отырып, заңдастырудың күрделі схемасы арқылы түскен барлық қылмыстық табысты анықтауға мүмкіндік берді”, — деп мәлімдеді ведомство өкілдері.
